为进一步完善公司法人治理结构,规范公司股东会、董事会和监事会的正常运作,履行相关决策程序,根据《公司法》和《天津电力机车有限公司章程》的规定,公司于2019年8月28日在2105会议室召开2018年度股东会暨二届五次董事会、二届二次监事会会议。参加大会的有各股东代表、公司董事、公司监事、公司经理层人员。大会由公司董事长问增杰主持。
会议审议通过了股东会12项议案,董事会7项议案,监事会3项议案,分别形成了2018年度股东会决议、二届五次董事会决议、二届二次监事会决议。决议主要内容如下:
股东会决议:
审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
审议并通过了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理办公会议制度》议案。
3.审议并通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》;听取了《关于更换职工监事选举结果的报告》。
4.审议并批准了董事会提交的《2018年度董事会工作报告》,审议并批准了监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。
5.审议并批准了《关于2018年度财务决算和2019年财务预算方案的议案》。
董事会决议:
1.审议并通过了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理办公会议制度》。
2.审议并通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年总经理工作报告》。
3.审议并通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》。
4.审议并通过了《关于2018年度财务决算和2019年财务预算方案的议案》。
监事会决议:
1.审议并通过了《监事会议事规则》。
2.审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。
3.审议并通过了《关于2018年度财务决算和2019年财务预算方案的议案》。
大会成功召开不仅进一步完善了公司法人治理体系结构,规范了制度流程,同时形成了新的公司董事、监事成名单。
公司董事会成员:
董事长:问增杰
董事:王金平、黄少松、胡军、王国廷、李大海、张楠(职工董事)
董事会秘书:陈志忠
公司监事会成员:
监事会主席:王敏
监事:杨永孝、李敬儒、郝茜(职工监事、巴猛(职工监事)